নতুন একটি রিপোর্টে বিটকয়েন এটিএম ছলনার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল লেনদেনের পাথ।
রিপোর্টটি বর্ণনা করে কিভাবে প্রতারকরা প্রায়ই বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যবহার করে নগদ অর্থ জমা করতে বাধ্য করে শারীরিক ক্রিপ্টো কিওস্ক গুলিতে। একবার নগদটি ক্রিপ্টোতে রূপান্তরিত হলে, তহবিলগুলি প্রতারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ালেটে চলে যায়। তখন থেকে, অর্থটি অতিরিক্ত ঠিকানার মাধ্যমে, পরিষেবাগুলির মাধ্যমে, বা ধোয়া পদ্ধতিতে সরানো যায়।
এটি বিটকয়েন এটিএম ছলনাকে সাধারণ কার্ড ছলনা থেকে আলাদা করে।
শিকারটি নগদ সহ শুরু করতে পারে, তবে ক্ষতি দ্রুত একটি অন-চেইন ট্রেসিং সমস্যায় পরিণত হয়। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, একত্রীকরণ দলের সদস্যরা এবং তদন্তকারীরা ক্রিপ্টো ট্রানজাকশনের প্রবাহ অনুসরণ করতে বাধ্য হন, কেবল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের দিকে না তাকিয়ে।
এলিপটিকের মূল কথা হল ব্লকচেন বিশ্লেষণগুলো এই পাথগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে, ছলনার সাথে সংযুক্ত ঠিকানাগুলিকে আলোকিত করে এবং সঠিক মধ্যস্বত্বভোগীদের জড়িত হলে পুনরুদ্ধার বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কাজে সহায়তা করে।
TL;DR
- এলিপটিকের রিপোর্টটি ব্যাখ্যা করে কিভাবে বিটকয়েন এটিএম ছলনা শিকারদের তহবিল নগদ জমা থেকে প্রতারক নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়।
- রিপোর্টে ছলনার পথগুলি চিহ্নিত করার জন্য ব্লকচেন ট্রেসিংকে একটি সরঞ্জাম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- এলিপটিক বিশ্লেষণ প্রদান করে; এটি নিজে অর্থ বন্ধ করে না বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজ করে না।
কেন বিটকয়েন এটিএমগুলি ছলনায় ব্যবহৃত হয়
বিটকয়েন এটিএমগুলি শারীরিক নগদ এবং ডিজিটাল সম্পদের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করে।
এটি বৈধ ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক হতে পারে, তবে এটি প্রতারকদের জন্য একটি সুযোগও তৈরি করে। একজন প্রতারক শিকারকে নগদ তুলতে চাপ দিতে পারে, একটি কিওস্কে যেতে, একটি QR কোড স্ক্যান করতে এবং সম্পদ পাঠাতে পারে, যখন শিকারটি পুরোপুরি বুঝতে পারে না কি হচ্ছে।
একবার ক্রিপ্টো স্থানান্তর সম্পন্ন হলে, এটি উল্টানো কঠিন।
এ কারণেই প্রতারকরা এই পদ্ধতিটি পছন্দ করে। এটি দ্রুত অর্থ সরায়, এবং শিকারটি সম্ভবত তখন পর্যন্ত অনুভবও করে না যে লেনদেনটি অপ্রতিরোধ্য, যতক্ষণ না খুব দেরী হয়ে যায়।
শিকারটি প্রায়শই ভয় বা তাড়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। তাদের বলা হতে পারে যে তারা টাকা পিযারের, একটি অ্যাকাউন্ট ঝুঁকিতে পড়েছে, একটি প্রিয়জন ঝুঁকিতে রয়েছে, বা তারা নিরাপত্তার জন্য অর্থ স্থানান্তর করতে হবে। যখন তারা এটিএমে পৌঁছায়, তখন প্রতারক ইতিমধ্যেই আবেগজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
মেশিনটি কেবল শেষ পদক্ষেপ।
নগদ একটি অন-চেইন তদন্ত হয়ে যায়
এই ছলনাগুলি আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে আকর্ষণীয় তা হল নগদ থেকে ব্লকচেনে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া।
শিকারটি শারীরিক অর্থ দিয়ে শুরু করে, তবে একবার লেনদেন সম্পূর্ণ হলে, তদন্তকারীরা একটি পাবলিক লেজার অনুসরণ করতে পারেন। এর মানে এই নয় যে পুনরুদ্ধার সহজ। তবে তহবিলের নড়াচড়া একটি ট্রেল ছেড়ে যেতে পারে।
ব্লকচেন বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থের প্রবাহ চিহ্নিত করতে, ওয়ালেট ক্লাস্টার নির্ধারণ করতে, পরিচিত ছলনাগুলির সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলো আলোকিত করতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্দেহজনক জমা বা তোলার চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে।
👉 এখনই বোনাস নিন